被制裁加密交易所Garantex联创Aleksej Bešciokov在印度被捕，涉跨国洗钱案

3月13日消息，印度当局近日逮捕了涉嫌运营被制裁加密交易所 Garantex 的联合创始人 Aleksej Bešciokov，该交易所自2019年成立以来，已处理超600亿美元的非法资金流动。Garantex 于2022年4月被美国财政部列入制裁名单，被指帮助俄罗斯寡头规避制裁，并充当勒索软件组织、暗网市场和朝鲜黑客组织 Lazarus Group 的资金洗白渠道。
美国司法部（DOJ）于3月7日解封了对 Bešciokov 和另一名 Garantex 运营商 Aleksandr Mira Serda 的起诉，指控二人涉嫌洗钱、违反《国际经济紧急权力法》（IEEPA）及运营未注册汇款业务，罪名最高可判20年监禁。Bešciokov 在印度度假时被捕，3月14日将在新德里法院出庭，美国可能根据引渡条约要求移交。另一起诉对象 Mira Serda 仍在逃。