小道消息独家爆料：美国司法部重拳出击，起诉12名涉嫌2.63亿美元加密货币犯罪的嫌疑人，这些人被指控参与由主犯Malone Lam领导的犯罪网络。Lam及其团伙通过社会工程学诈骗、数据库入侵以及实体盗窃硬件钱包等手段，进行了一系列犯罪活动，其中Lam个人被控单笔诈骗2.3亿美元。
目前，已有10名被告被捕，另有2名在迪拜的共犯仍在逃。起诉书显示，该团伙分工明确，涵盖目标筛选、电话诈骗、洗钱和实地盗窃。更令人震惊的是，Lam曾远程监控受害者iCloud数据，并指挥同伙入室行窃。2024年8月的记录显示，该团伙通过P2P诈骗窃取了4100枚比特币，价值达3.854亿美元。
此前，去年9月，知名Twitter用户ZachXBT爆料，Greavys（Malone Lam）、Wiz（Veer Chetal）和Box（Jeandiel Serrano）涉嫌通过复杂的社会工程攻击，于2024年8月19日从一名Genesis债权人处盗取了2.43亿美元。这起案件再次揭示了加密货币领域的安全隐患和诈骗风险。